Обратно към категорията

Петима души, участвали в международна схема за пране на пари, бяха задържани

Добавено на: 19.03.2021 10:20
   

Петима души са задържани при акции в София, Перник и Разлог, съобщиха от прокуратурата. Според разследващите те са част от неутрализираната през 2020 г. международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, компютърни престъпления и пране на пари, съобщават от Нова.

Задържаните са трима българи, чешки гражданин и гражданин на Република Черна гора, като двама са оставени за постоянно в ареста, двама са пуснати под домашен арест, а един е с мярка подписка. Те са били заловени у нас в изпълнение на Европейска заповед за арест от Бавария, Германия.

През 2020 г. в България бяха задържани трима български и един германски гражданин, предполагаем ръководител на престъпната мрежа. Други петима бяха задържани в Сърбия. В Германия е била блокирана банкова сметка на групата с над 2,5 милиона евро. Поставени под наблюдение са били повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.


Вижте оше

 

Напиши коментар

Клик за нова
Попълнете всички полета!

Няма публикувани коментари. Публикувай първия коментар!

Реклама

Банер 1

Времето в Ямбол

Видео

Потребители: „Колкото по-мътна е водата, толкова по-висока е цената!”
Вие се съгласявате с нашите бисквитки, ако продължите да използвате този уебсайт. Повече информация
 Настройки на "бисквитките"   Приемам!