Разбиха престъпна група, изпирала пари чрез продажби на луксозни автомобили

ГДБОП неутрализира престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари чрез продажба на луксозни автомобили. Арестувани и обвинени са 4 лица, проверени са 9 автокъщи, иззети са над 30 автомобила.

Акцията е реализирана на 19 и 20 февруари 2025 г. в градовете София, Пловдив и Пазарджик, под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура и съвместно с Националната агенция по приходите.

До момента е установено, че чрез осъществяваната незаконна дейност е нанесена щета на държавния бюджет в размер на над 10 милиона лева, в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.

В хода на осъществените действията по разследването са проверени 9 автокъщи. Иззети са над 30 автомобила, 8 от които съхранявани в двора на частен адрес. Претърсени са общо 17 адреса, при които са намерени и иззети количество наркотично вещество, оръжие, парични средства, компютърна техника, мобилни телефони и множество документи, имащи отношения към разследваната дейност.

При операцията са арестувани 4 мъже. Трима са задържани за срок до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1000 лева.

Всички те са привлечени към наказателна отговорност за участие организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари (чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2 НК).

Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Източник: БНТ